中国重庆警方破获“二元期权”诈骗案 涉案1600万元

图为警方查获的涉案物品。

中国二元期权网重庆5月9日电,重庆市公安局江北区分局9日披露,该局近日破获一起特大新型诈骗案,犯罪嫌疑人以“二元期权”投资为名实施诈骗,警方目前已核实涉案金额共计1600余万元。

  今年3月初,重庆市江北区刑警支队接到来自全国各地的11名受害人代表报案称,他们从2016年10月份起,在参加一家名为“澳大利亚金鼎国际集团旗下中国一级代理商”的宣讲会后,陆续在该公司平台开设账户,进行“二元期权”投资买卖。随着投资数额增加,到2016年底,他们发现该平台无法提取现金,在今年1月中旬,该平台竟无法登陆,他们这时才意识到被骗。

  接到报案后警方立即成立专案组,并到全国多地走访摸排。通过调查民警发现,“二元期权”的实质是创造风险供投资者进行投机,不具备规避价格风险、服务实体经济的功能,与证监会监管的期权及金融衍生品交易有本质区别,其交易行为类似赌博。而该平台所谓的“第三方账户”实则为主要股东的私人账户,他们随时可从中提现使用。

  经多方调查,民警初步摸清了该平台的组织架构和人员分工,平台主要股东万某负责资金管理,黄某负责对接客服人员和后方平台维护人员,邱某则负责办公室日常管理,郭某负责到全国各地宣讲拉拢客户。民警随后将万某、黄某抓捕归案。
  据犯罪嫌疑人黄某交代,2016年3月,他们四人在某“二元期权”交易平台投资时认识,当年8月有人介绍仇某与他们认识,称仇某可以操控外汇K线图数据走势,达到赚钱目的。四人决定共同出资60万元,用于购买仇某的软件和资金支付平台,以及配套的“金鼎”网页进行诈骗,而他们宣称的澳大利亚金鼎国际集团则根本不存在。

  截至目前,警方已核实该团伙涉案金额共计1600余万元,已收到来自全国各地的400余起报案。黄某等人因涉嫌诈骗罪已被刑拘,案件还在进一步办理中。
  民警提醒,所谓的“二元期权”网站平台大多注册在境外,在国内无网络备案信息、无实际办公地址,投资者一旦上当受骗,损失很难追回。请投资者不要参与此类网络“二元期权”交易,以免遭受损失。

二元期权投资风险知多少

  尽管当前各种二元期权网站平台和大量内嵌二元期权结构的互联网金融产品有些让人眼花缭乱,其打出的“易操作、回报高”等字眼也让人有些心痒,但对于投资者而言,进行这类交易时谨防风险必不可少。

  “目前我国并无关于二元期权的相关法律规定,根据民商事领域‘法不禁止即可行’原则,二元期权并不属于违法的范畴,但具体个案仍需具体分析。”游弋表示,特别是相关网站大多并不属于国内公司名下,规避了我国关于开办经营性网站的行政监管,更容易滋生违法犯罪。

  竞天公诚律师事务所合伙人孙仕琪表示,从国外经验来看,拥有境外经营牌照的二元期权平台本身从事固定收益期权业务的,其业务开展合法合规,目前全球认证的证照颁发机构包括美国期货行业协会(NFA)、英国的金融管理局(FSA)等。但是对于拥有境外经营牌照的二元期权平台能否在我国期货市场内从事二元期权交易还是有待商榷。

  “就目前二元期权平台提供的服务模式来看,设立在境外的公司通过互联网吸引境内客户,其交易对象为境外未来某段时间外汇、股票等品种的价格走势。这种服务模式在我国未被明确定义为期货产品交易还是金融衍生品交易,目前只能笼统地称为金融产品。在非以境内期货为交易对象的情况下,对于这类二元期权交易的行政监管也比较困难。”孙仕琪说。

  中国二元期权网小编提醒投资者,在参与二元期权交易时,要警惕两大风险:一是这类网站平台多注册在境外,服务器也在国外,在国内没有具体的营业地或者可供执行的财产。如果服务方违约或者侵害投资者权益,投资者在国内起诉可能面临送达不到或者无法执行等情况;二是投资者对标的资产走势判断,决定了获利或亏损的结果,本身也存在投资风险。

HighLow二元期权平台-(澳大利亚ASIC严格监管)

进入官网

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

财经头条快讯,了解二元期权市场行情动态